Luis Rivas Forex Trading

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Magnati Finanza 2015 Tutti i diritti riservati Interbank FX e Luis Rivas citato in giudizio con l'accusa di aver frodato i clienti Michael Greenberg Brokers (FX Retail) Martedì, 15.05.2012 13:11 GMT In un caso sottoposto alla Corte distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Orientale del Tennessee del gruppo di 12 querelanti sostiene che è stato truffato da Interbank FX (ora controllata di TradeStation) e un gestore di fondi di nome Luis H. Rivas per circa 25 milioni. I ricorrenti lamentano, due cose che IBFX 8211 usato tattiche di marketing ingannevoli e che Luis Rivas perso la maggior parte dei loro soldi in quella che si rivelò essere uno schema Ponzi. ruolo IBFX8217s in questo vestito, tuttavia, non è molto chiaro come i commercianti che sono stati attirati da Rivas weren8217t commercianti diretti, ma depositati i loro fondi con Rivas che poi ha perso la maggior parte di loro. Tuttavia querelanti nome IBFX come un imputato in questo caso. abiti simili contro FXCM e FXDD, sostenendo che questi mediatori usati tecniche di marketing fuorvianti e attirati commercianti offrendo demo trading sono stati licenziati l'anno scorso. E 'chiaro però il motivo per cui negli ultimi anni NFA è diventato molto aggressivo nella sua ricerca di CTA rivendicare rendimenti esorbitanti e richiede sia loro e mediatori che operano con loro per verificare tali risultati e tenere un occhio sui loro metodi di negoziazione e le tecniche di marketing. Here8217s la parte centrale della tuta (il documento completo è incorporato sotto): In relazione e conoscenza del convenuto Interbank FX, Imputato Rivas ha istituito il progetto Forex (TFP) che è stato sede a Chattanooga, Tennessee con i centri commerciali a Chattanooga, Tennessee, Knoxville, Tennessee, Spartanburg, Carolina del Sud e altrove. Convenuto Rivas si è rappresentato come un commerciante nel mercato dei cambi dove il suo obiettivo aziendale era un quindici per cento (15) di ritorno mensile sui fondi intermediati. Convenuto Rivas ha preso in 10.000 depositi minimi da parte dei clienti e garantito un periodo di cinque (5) ritorno mensile. Per questo deposito minimo mensile di 10.000, i clienti avrebbero firmato un (3) nota tre anni cambiale con Convenuto Rivas garantendo un cinque per cento (5) ritorno mensile. Al termine della (3) periodo di tre anni, i clienti riceveranno il deposito iniziale torna in pieno. Convenuto Rivass obiettivo era quello di rendere il quindici per cento (15) per il venticinque per cento (25) su tutti i fondi quotati in valuta estera. Da quel ritorno, Imputato Rivas avrebbe pagato il cliente cinque per cento (5), un agente equità che ha portato il cliente a TFP, due per cento (2), commerciante di fare trading, tre per cento (3) e il resto per convenuto Rivas per amministrative costi e profitti. Convenuto Rivas ha promesso il cinque per cento (5) ritorno inizio due (2) mesi dopo l'investimento iniziale. Convenuto Rivas aveva clienti conti aperti con Convenuto Interbank FX e quindi filo trasferito fondi sul conto. Convenuto sistema commerciale Rivas è stato progettato attorno alla piattaforma di trading Meta Trader 4 fornita da Convenuto Interbank FX. I clienti non sono mai state date altre piattaforme di negoziazione o opzioni società commerciale in valuta estera. Il cliente sarebbe necessario per eseguire una procura per permettere Convenuto Rivas al commercio loro conto sul mercato dei cambi di valuta estera. Convenuto Rivas ha tenuto seminari di formazione per i potenziali clienti interessati nel trading sul mercato dei cambi di valuta estera. Convenuto Rivas impiegato agenti azionari come un mezzo per attirare nuovi clienti per il suo programma. Gli agenti azionari erano due per cento (2) mensile per tutti i fondi degli investitori in TFP. Convenuto Rivas ha sostenuto circa 222 clienti per un totale di 25.000.000 in corso a quindici (15) diversi account gestiti da Convenuto Interbank FX nella sua sede a Salt Lake City, Utah. Tutti i pagamenti di controllo azionario ai clienti da parte Convenuto Rivas provenivano da profitti ha guadagnato dal suo commercio di Imputato conti interbancario FXS. Imputato Rivas in valuta estera conti di trading mercato gestito da Convenuto Interbank FX indicato quanto segue. L'8 marzo del 2008, convenuto aveva sedici (16) conti contenenti circa 4.477.000. Il 25 aprile del 2008, Imputato Rivas aveva quattordici (14) conti contenenti circa 5.383.000. Il 16 maggio del 2008, Imputato Rivas aveva tredici (13) i conti che contengono una quantità notevolmente diminuita di circa 11.900. Tra il 25 aprile e il 16 maggio 2008 Imputato Rivas ha ritirato circa 3.427.000 a titolo se bonifici. Nel fare questi ritiri, in questo periodo, Imputato Rivas ha perso oltre 2,5 milioni in quello che sarebbe stato posizioni aperte sul mercato dei cambi di valuta estera. Dal gennaio 2007 Convenuto Rivas depositato circa 3.968.000 nei suoi conti di trading tenuti al Convenuto Interbank FX. Infatti, Imputato Rivas non ha mai avuto la possibilità di restituire il promesso cinque per cento (5) al mese fino a 222 clienti quale ha affermato investito 25.000.000 della PTF. Il 25.000.000 investimento avrebbe richiesto un pagamento mensile di 1.250.000 di clienti e un pagamento mensile di 500.000 agenti di equità. Al termine di tre (3) anni, Imputato Rivas ha promesso un ritorno pieno di ogni investimento clienti. Imputato Rivass utili complessivi 3.304.000 da gennaio 2007 al 16 maggio 2008 non poteva hanno sostenuto i suoi pagamenti promessi di circa 1.750.000 al mese. Convenuto Rivas aveva alcuna possibilità di restituire agli investitori circa 25.000.000 al termine dei rispettivi termini di tre (3) anni. Imputato Rivas seminari caratterizzate dalla regolare partecipazione di circa cinquanta (50) i potenziali clienti e numerosi dipendenti TFP ritratte regolarmente Convenuto Rivas come rappresentanti di trenta (30) anni di esperienza di trading nel mercato di valuta estera. L'ultimo giorno dei seminari, Imputato Rivas ha diretto tutti al sito TFP che aveva un collegamento diretto al Convenuto configurazione dell'account Interbank FXS. Imputato Rivas falsi rappresentazioni sono stati promossi e dato credibilità Convenuto Interbank FX nella sua vasta campagna pubblicitaria dei media che ha presentato Convenuto Rivas come un commerciante del forex alla ricerca di un broker di reputazione on-line. Convenuto Interbank FX descritto Convenuto Rivas come scoprire Convenuto Interbank FX e di essere colpito dal vero e proprio atteggiamento di servizio al cliente e l'approccio unico per forex trading della società. 24. Ai primi di maggio del 2008, gli agenti di capitale si rese conto che i controlli TFP clienti azionari hanno cominciato rimbalzare. Convenuto Rivas fece rappresentazioni dei suoi problemi finanziari e la necessità di tempo per il commercio fuori dalla sua situazione. Convenuto Rivas ha promesso di rimborsare i loro soldi, ma a ottanta per cento (80) dell'investimento iniziale. Questi sospetti sono stati confermati il ​​15 maggio 2008 quando quattro investitori TFP hanno presentato istanza di fallimento involontario contro il convenuto Rivas nel Tribunale fallimentare degli Stati Uniti, Chattanooga, Tennessee. Da allora in poi, i querelanti hanno scoperto la natura e la portata dei sistemi di imputati racket. modelistMoney Scribd id93648337 KeyKey-zzr69h7uu9289mxc9qv legata alla truffa cercato investitori citato in giudizio per il ritorno dei fondi tirato fuori prima di schemi crollo Un gruppo di investitori Knoxville che hanno messo più di 1 milione nel progetto Forex realizzato un profitto, poi tirato tutti i loro soldi fuori dal Chattanooga basata su schema di Ponzi prima del crollo. Ma una corte-nominato curatore fallimentare ha presentato una querela chiedendo che il tutto il denaro essere restituito alla tenuta di incriminato con dell'artista Luis Rivas in modo che possa essere diviso tra tutti i suoi creditori. Chiamato in causa sono il Dr. Saji Gopinathan, il Dr. Sanjay Thakur, il Dr. Amit Vora, Abhijeet Vora, Dr. Vinay Gupta, Shyam Nair, William King, Thomas King e Suresh Urath. Avevano formato una società a responsabilità limitata denominata Knox Forex Gruppo allo scopo di investire nel progetto Forex, una società di commercio di valuta estera gestito da Rivas. La causa non fa valere alcun illecito da parte dei convenuti, che erano a conoscenza che Rivas era in esecuzione una truffa quando inizialmente investito 1.070.000 con Rivas. In base alle leggi federali fallimento, qualsiasi pagamento che una persona o entità in bancarotta rende ad un creditore entro 90 giorni dalla richiesta di fallimento è considerato un vantaggio sleale rispetto agli altri creditori. Il destinatario può essere citato per la restituzione del denaro o beni alla tenuta. Ma vi può essere difese contro tali cause, a seconda delle circostanze. Si tratta di una situazione simile a quella avvenuta a Knoxville nel 1980, quando i non assicurati del Sud Industriale Banking Corp. non è riuscita. Molte persone che si erano ritirate denaro poco prima non è riuscito dovevano restituirlo. Rivas ha accettato denaro dal Gruppo Knox Forex quotwith la consapevolezza che non sarebbe in grado di rimborsare questi importi dalle sue operazioni di business, quot gli stati querela. quot (suo) unica fonte di cash flow è stato di nuovi prestiti da investors. quot La Sentinella di notizie ha cercato di contattare alcuni degli investitori, che non ha risposto alle telefonate. Secondo la causa, il 1 febbraio, il Gruppo Knox Forex ha dato 1.070.000 a Rivas per gli investimenti, ricevendo in cambio una cambiale promettendo di rimborso al 10 per cento di interesse, pagabile mensilmente. Il 17 marzo, Rivas pagato Knox Gruppo Forex 117.700. Trustee grigio Steed ha detto che Gopinathan, un agente registrato per il Gruppo Knox Forex, a quanto pare è diventato preoccupati per l'investimento dopo aver letto le storie nei mezzi di informazione zona Chattanooga, e premette Rivas di restituire i loro soldi. Il 17 maggio - due giorni dopo una petizione per costringere Rivas in fallimento è stata depositata - Rivas pagato Knox Gruppo Forex 1,6 milioni. Ma Rivas era già insolvente e aveva semplicemente usato i soldi da altri investitori a pagare Knox Gruppo Forex, il legale si adduce. Tre settimane dopo il 1,6 milioni sono stati versati, un giudice ha approvato una petizione in precedenza depositati per forzare Rivas in fallimento. quotIn questo caso particolare, la maggior parte di ciò che stiamo cercando di recuperare è quello assegno di 1,6 milioni di cui il signor Rivas pagato dopo l'istanza di fallimento è stata depositata, così che era un trasferimento post-petizione, ea noi la legge è stata molto chiara che il denaro è stato proprietà della massa fallimentare che è stato erroneamente trasferito, quot detto Destrieri avvocato, Cara Alday di Chattanooga. quotThe altro pagamento per 117.000 era anche ancora all'interno della preferenza period. quot In cause distinte, Steed cerca la restituzione del denaro e dei beni da società collegate zona Chattanooga di Rivas, tra cui diverse centinaia di migliaia di dollari in contanti, oltre a gioielli, pellicce e una macchina da un ex fidanzata e la madre fidanzate. Rivas è stato incriminato e arrestato con l'accusa di frode più. Egli è programmato per essere chiamati in giudizio in tribunale distrettuale degli Stati Uniti a Chattanooga questa settimana. Steed ha detto fino ad ora ha recuperato 2,2 milioni in contanti, si aspetta di ottenere circa 500.000 da una recente asta di alcuni beni sequestrati a Rivas, e ha circa 600.000 nel settore immobiliare sul mercato. Ha detto che si aspetta che ci vorranno almeno altri quotat yearquot e forse più a lungo prima che la tenuta è risolta. Secondo i documenti del tribunale federale, Rivas aveva uffici negoziazione di Knoxville, Chattanooga, Tulsa, Oklahoma. Panama City, in Florida. E Spartanburg, Carolina del Sud Le sue vittime zona Knoxville includono lo studio legale Fox e Farmer e almeno 50 persone che hanno utilizzato conti speciali la legge società costituita allo scopo di mettere in comune i soldi per investire. Rivas prende da parte degli investitori in 22 stati è stimato a 31 milioni, secondo un atto d'accusa. Steed e avvocato di fallimento Cara Alday precedentemente hanno stimato che le perdite da tutti gli investitori Knoxville-zona sarà di circa 7 milioni di euro. Jim Balloch può essere raggiunto a 865-342-6315. Foto Ultime Gallerie